SAT incluye a 100 factureros a lista negra por defraudación

SAT incluye a 100 factureros a lista negra por defraudación

Redacción

Ciudad de México.-Se incluyen más entes a la lista negra de factureros.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) añadió a 100 factureros a la lista negra que mantiene, porque no aportaron pruebas que los deslindaran del delito de defraudación, por el uso de las facturas para realizar operaciones inexistentes.

En el Diario Oficial de la Federación se emitió el oficio de presunción en contra de los factureros, identificados con razón social o nombre del contribuyente y su RFC. Todos recibieron un oficio de la administración central de Fiscalización Estratégica, donde se aclara su situación

Los contribuyentes tuvieron 15 días hábiles para presentar pruebas que los deslindaran de los señalamientos, al no hacerlo, son parte del listado global de defraudadores, conforme al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

En total hay 77 empresas y 23 personas físicas señaladas y enlistadas en el padrón de defraudadores.Recomendamos:

El SAT explicó el pasado 23 de junio que hay 43 empresas que defraudaron al fisco por 55 mil 125 millones de pesos sólo en el ejercicio fiscal 2017, por lo que se presentaron 7 denuncias antela FGR.

Las empresas, según Raquel Buenrostro, simularon operaciones por 93 mil millones de pesos y provocaron la pérdida de 24 mil 583 millones de pesos del Impuesto sobre la Renta y 11 mil 396 millones de pesos en IVA.Lee esto:

Fueron cerca de 8 mil contribuyentes los que contrataron a las empresas factureras, y muchas de ellas se relacionan entre sí por compartir representantes legales y accionistas. 

La lista completa de factureros a continuación:

  1. AMADO AMADO
  2. TRINIDAD
  3. ABOAFF, S.A. DE C.V.
  4. ABSUR, S.A. DE C.V.
  5. ACEROCONDE, S. DE
  6. R.L. DE C.V.
  7. ARRENDADORA Y
  8. COMERCIALIZADORA
  9. MAYA, S.A. DE C.V.
  10. ABASTECIMIENTOS
  11. EXTRAFUTEROS Y
  12. EXTRAVERDURAS
  13. MERCADOLOGIMANTE
  14. LIMPIAS
  15. RESPONSABLES
  16. AMIGABLES
  17. PRODUCCIONES, A. EN
  18. P.
  19. ASESORUIM FISCAL
  20. CONTABLE, S.A. DE
  21. C.V.
  22. ADMINISTRADORA
  23. LISBOA, S.A. DE C.V.
  24. ARQUITECTURA Y
  25. MULTISERVICIOS
  26. JOPA, S.A. DE C.V.
  27. APOLTEC, S.A. DE C.V.
  28. ARTUGUI, S.A. DE C.V.
  29. BERNABE CLEMENTE
  30. TOVIAS
  31. BECERRA MORALES &
  32. ASOCIADOS, S.C.
  33. CASAS DOMINGUEZ
  34. CHRISTIAN
  35. HAZARMAVETH
  36. CARREÑO TRUJILLO
  37. VICENTE
  38. CMO
  39. COMERCIALIZADORA,
  40. S.A. DE C.V.
  41. CONSORCIO
  42. COMERCIALIZADOR
  43. VERSATIL RIO DE LUZ,
  44. S. DE R.L. DE C.V.
  45. CONSTRUCCIONES Y
  46. DISEÑOS DYNAMIC,
  47. S.A. DE C.V.
  48. CIVILES Y
  49. ELECTROMECANICOS
  50. ASOCIADOS ONE, S.A.
  51. DE C.V.
  52. COVE ELITE, S.A. DE
  53. C.V.
  54. CONSTRUCTORA Y
  55. EDIFICACION ROT, S.A.
  56. DE C.V.
  57. CERVANTES SANLUIS
  58. HUMBERTO
  59. CONSORCIO GUTSAL
  60. DEL SURESTE, S.A. DE
  61. C.V.
  62. COMERCIALIZACION Y
  63. LOGISTICA EFICAZ
  64. RAMPER, S. DE R.L. DE
  65. C.V.
  66. CENTRAL LOGISTIC
  67. MEDIOS, S.A. DE C.V.
  68. CONSTRUCTORA
  69. OAXTANOO, S.A. DE
  70. C.V.
  71. CONTRERAS IBARRA
  72. JUAN ANTONIO
  73. CONSORXIUX, S.C.
  74. CN OPORTUNIDADES,
  75. S.A. DE C.V.
  76. COMERCIALIZADORA
  77. PUBLIMA, S.A. DE C.V.
  78. CREACONSTRU, S.A.
  79. DE C.V.
  80. CONSTRUCTORA
  81. SEMPREL, S.A. DE C.V.
  82. CORPORACION DE
  83. SERVICIOS
  84. INTEGRALES ACA
  85. FUTURE, S.A. DE C.V.
  86. COMERCIALIZADORA
  87. S.M., S.A. DE C.V.
  88. COMPAÑIA
  89. COMERCIAL Y
  90. SERVICIOS
  91. QUOCONSER, S.C. DE
  92. R.L. DE C.V.
  93. CORP TERRAMAR, S.A.
  94. DE C.V.
  95. CRUZ CARBAJAL
  96. ROMULA
  97. DISTRIBUCION Y
  98. ESTRATEGIAS
  99. VILLANUEVA, S.A. DE
  100. C.V.
  101. DISTRIBUIDORA DE
  102. INSUMOS MEDICOS
  103. SAHU, S.A. DE C.V.
  104. DISTRIBUCIONES
  105. POTTER, S.A. DE C.V.
  106. DESARROLLOS Y
  107. SERVICIOS DEL
  108. NORESTE, S.A. DE C.V.
  109. EMPRESAS BONOBOX,
  110. S.A. DE C.V.
  111. ENRIQUEZ BALDERAS
  112. OMAR
  113. EQUITRAN MÉXICO,
  114. S.A. DE C.V.
  115. LA ESTRELLA MUÑOZ
  116. RV
  117. COMERCIALIZADORA,
  118. S.A. DE C.V.
  119. ESPARSA TRIAL, S.A.
  120. DE C.V.
  121. FLORES MARQUEZ
  122. SERGIO HUMBERTO
  123. GALVAN ALMANZA
  124. VICTOR JAVIER
  125. GALINDO CABELLO
  126. JORGE
  127. GRUPO BECEG, S.A.
  128. DE C.V.
  129. GRUPO BURHAM, S.A.
  130. DE C.V.
  131. GRUPO CONSULTOR
  132. EVANT, S.A. DE C.V.
  133. GONZALEZ OLIVARRIA
  134. GLORIA
  135. GRUPO SAURICA DEL
  136. SURESTE, S.A. DE C.V.
  137. GUZMAN COLORES
  138. JUAN FIDEL
  139. HERNANDEZ
  140. MENESES DAMIAN
  141. HERNANDEZ PEREZ
  142. JESUS ALEJANDRO
  143. INTEGRACION DE
  144. PERSONAL ACTIVO
  145. DEL SURESTE, S.A. DE
  146. C.V.
  147. INTERIJENTO
  148. PSYCOLOGY, S.A. DE
  149. C.V.
  150. ITUARTE PEREZ
  151. HECTOR ADOLFO
  152. CG PROYECTOS
  153. EMPRESARIALES,
  154. FINANCIEROS Y
  155. FISCALES, S.A. DE C.V.
  156. MELANSA, S.A. DE C.V.
  157. MEGAPLANEACIONES
  158. ESTRUCTURALES LI-
  159. MU, S.A. DE C.V.
  160. MULTISISTEMAS
  161. HOOK, S.A. DE C.V.
  162. MULTISERVICIOS Y
  163. RETRIBUCIONES
  164. EMPRESARIALES, S.C.
  165. NASACOPAC, S.A. DE
  166. C.V.
  167. NORTIZ
  168. CONSTRUCCIONES Y
  169. PROYECTOS, S.A. DE
  170. C.V.
  171. NODICO DISEÑO
  172. CONSTRUCCION, S.A.
  173. DE C.V.
  174. NEGOZIAZIONE E
  175. COMMERCIO, S.A. DE
  176. C.V.
  177. OPERACIONES ARGE,
  178. S.A. DE C.V.
  179. OPERADORA
  180. PENINSULAR
  181. FERREYRO, S.A. DE
  182. C.V.
  183. PROYECCIÓN
  184. CORPORATIVA
  185. MPSYR, S.A. DE C.V.
  186. PERT CONSULTORES
  187. Y PROMOTORES
  188. GMOLAH, S.A. DE C.V.
  189. PROYECTOS
  190. INDUSTRIALES ZEBRA,
  191. S.A. DE C.V.
  192. PROMOTORIA M.R2,
  193. S.C.
  194. QUIMICA SWEDEN DE
  195. MÉXICO, S.A. DE C.V.
  196. QUEZADA VIOLANTE
  197. ANA ROSA
  198. RAMOS CRUZ MARIA
  199. VISITACION
  200. RODRIGUEZ
  201. GUERRERO CARLOS
  202. RIO ROJO
  203. COMERCIALIZADORA
  204. MERCANTIL, S.A. DE
  205. C.V.
  206. SANTANA FLORES
  207. CASILDO
  208. SERVICIOS
  209. ADMINISTRATIVOS Y
  210. LEGALES EDWA, S.C.
  211. SERCFIL, S.A. DE C.V.
  212. SERVICIOS F&G
  213. INDUSTRIAL DEL
  214. SURESTE, S.A. DE C.V.
  215. SAGPA INDUSTRIAL,
  216. MANTENIMIENTOS Y
  217. SERVICIOS, S.A. DE
  218. C.V.
  219. SERVICIOS
  220. INTEGRALES VABOK,
  221. S.A. DE C.V.
  222. SERVICIO LLANO DE
  223. MORELOS, S.A. DE C.V.
  224. SERVIASESORES
  225. NOM, S.A. DE C.V.
  226. SOUND POINT, S.A. DE
  227. C.V.
  228. SVA SERVICIOS DE
  229. VALOR AGREGADO, S.
  230. DE R.L. DE C.V.
  231. SERVICIOS ZARATE
  232. JOSE, S.A. DE C.V.
  233. TESORERIA Y
  234. ADMINISTRACIÓN DE
  235. NEGOCIOS, S.A. DE
  236. C.V.
  237. TECNOINDUSTRIAS Y
  238. CONSTRUCCIONES
  239. ROMA, S.A. DE C.V.
  240. TRABAJOS
  241. INTELIGENTES DE
  242. MÉXICO, S.A. DE C.V.
  243. TORRES BUSTAMANTE
  244. MARGARITA MARIA
  245. TOLEDO LERMA JOSE
  246. ROBERTO
  247. THRAAS PUBLICIDAD
  248. EN MEDIOS, S.A. DE
  249. C.V.
  250. TORRES
  251. VELAZQUILLO, S.C.
  252. VOZEN ASESORES,
  253. S.A. DE C.V.
  254. WOT SOLUCIONES DE
  255. MORELOS, S.A. DE C.V

Con información de SDP Noticias