Redacción
Ciudad de México.-Se incluyen más entes a la lista negra de factureros.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) añadió a 100 factureros a la lista negra que mantiene, porque no aportaron pruebas que los deslindaran del delito de defraudación, por el uso de las facturas para realizar operaciones inexistentes.
En el Diario Oficial de la Federación se emitió el oficio de presunción en contra de los factureros, identificados con razón social o nombre del contribuyente y su RFC. Todos recibieron un oficio de la administración central de Fiscalización Estratégica, donde se aclara su situación
Los contribuyentes tuvieron 15 días hábiles para presentar pruebas que los deslindaran de los señalamientos, al no hacerlo, son parte del listado global de defraudadores, conforme al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
En total hay 77 empresas y 23 personas físicas señaladas y enlistadas en el padrón de defraudadores.Recomendamos:
El SAT explicó el pasado 23 de junio que hay 43 empresas que defraudaron al fisco por 55 mil 125 millones de pesos sólo en el ejercicio fiscal 2017, por lo que se presentaron 7 denuncias antela FGR.
Las empresas, según Raquel Buenrostro, simularon operaciones por 93 mil millones de pesos y provocaron la pérdida de 24 mil 583 millones de pesos del Impuesto sobre la Renta y 11 mil 396 millones de pesos en IVA.Lee esto:
Fueron cerca de 8 mil contribuyentes los que contrataron a las empresas factureras, y muchas de ellas se relacionan entre sí por compartir representantes legales y accionistas.
La lista completa de factureros a continuación:
- AMADO AMADO
- TRINIDAD
- ABOAFF, S.A. DE C.V.
- ABSUR, S.A. DE C.V.
- ACEROCONDE, S. DE
- R.L. DE C.V.
- ARRENDADORA Y
- COMERCIALIZADORA
- MAYA, S.A. DE C.V.
- ABASTECIMIENTOS
- EXTRAFUTEROS Y
- EXTRAVERDURAS
- MERCADOLOGIMANTE
- LIMPIAS
- RESPONSABLES
- AMIGABLES
- PRODUCCIONES, A. EN
- P.
- ASESORUIM FISCAL
- CONTABLE, S.A. DE
- C.V.
- ADMINISTRADORA
- LISBOA, S.A. DE C.V.
- ARQUITECTURA Y
- MULTISERVICIOS
- JOPA, S.A. DE C.V.
- APOLTEC, S.A. DE C.V.
- ARTUGUI, S.A. DE C.V.
- BERNABE CLEMENTE
- TOVIAS
- BECERRA MORALES &
- ASOCIADOS, S.C.
- CASAS DOMINGUEZ
- CHRISTIAN
- HAZARMAVETH
- CARREÑO TRUJILLO
- VICENTE
- CMO
- COMERCIALIZADORA,
- S.A. DE C.V.
- CONSORCIO
- COMERCIALIZADOR
- VERSATIL RIO DE LUZ,
- S. DE R.L. DE C.V.
- CONSTRUCCIONES Y
- DISEÑOS DYNAMIC,
- S.A. DE C.V.
- CIVILES Y
- ELECTROMECANICOS
- ASOCIADOS ONE, S.A.
- DE C.V.
- COVE ELITE, S.A. DE
- C.V.
- CONSTRUCTORA Y
- EDIFICACION ROT, S.A.
- DE C.V.
- CERVANTES SANLUIS
- HUMBERTO
- CONSORCIO GUTSAL
- DEL SURESTE, S.A. DE
- C.V.
- COMERCIALIZACION Y
- LOGISTICA EFICAZ
- RAMPER, S. DE R.L. DE
- C.V.
- CENTRAL LOGISTIC
- MEDIOS, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORA
- OAXTANOO, S.A. DE
- C.V.
- CONTRERAS IBARRA
- JUAN ANTONIO
- CONSORXIUX, S.C.
- CN OPORTUNIDADES,
- S.A. DE C.V.
- COMERCIALIZADORA
- PUBLIMA, S.A. DE C.V.
- CREACONSTRU, S.A.
- DE C.V.
- CONSTRUCTORA
- SEMPREL, S.A. DE C.V.
- CORPORACION DE
- SERVICIOS
- INTEGRALES ACA
- FUTURE, S.A. DE C.V.
- COMERCIALIZADORA
- S.M., S.A. DE C.V.
- COMPAÑIA
- COMERCIAL Y
- SERVICIOS
- QUOCONSER, S.C. DE
- R.L. DE C.V.
- CORP TERRAMAR, S.A.
- DE C.V.
- CRUZ CARBAJAL
- ROMULA
- DISTRIBUCION Y
- ESTRATEGIAS
- VILLANUEVA, S.A. DE
- C.V.
- DISTRIBUIDORA DE
- INSUMOS MEDICOS
- SAHU, S.A. DE C.V.
- DISTRIBUCIONES
- POTTER, S.A. DE C.V.
- DESARROLLOS Y
- SERVICIOS DEL
- NORESTE, S.A. DE C.V.
- EMPRESAS BONOBOX,
- S.A. DE C.V.
- ENRIQUEZ BALDERAS
- OMAR
- EQUITRAN MÉXICO,
- S.A. DE C.V.
- LA ESTRELLA MUÑOZ
- RV
- COMERCIALIZADORA,
- S.A. DE C.V.
- ESPARSA TRIAL, S.A.
- DE C.V.
- FLORES MARQUEZ
- SERGIO HUMBERTO
- GALVAN ALMANZA
- VICTOR JAVIER
- GALINDO CABELLO
- JORGE
- GRUPO BECEG, S.A.
- DE C.V.
- GRUPO BURHAM, S.A.
- DE C.V.
- GRUPO CONSULTOR
- EVANT, S.A. DE C.V.
- GONZALEZ OLIVARRIA
- GLORIA
- GRUPO SAURICA DEL
- SURESTE, S.A. DE C.V.
- GUZMAN COLORES
- JUAN FIDEL
- HERNANDEZ
- MENESES DAMIAN
- HERNANDEZ PEREZ
- JESUS ALEJANDRO
- INTEGRACION DE
- PERSONAL ACTIVO
- DEL SURESTE, S.A. DE
- C.V.
- INTERIJENTO
- PSYCOLOGY, S.A. DE
- C.V.
- ITUARTE PEREZ
- HECTOR ADOLFO
- CG PROYECTOS
- EMPRESARIALES,
- FINANCIEROS Y
- FISCALES, S.A. DE C.V.
- MELANSA, S.A. DE C.V.
- MEGAPLANEACIONES
- ESTRUCTURALES LI-
- MU, S.A. DE C.V.
- MULTISISTEMAS
- HOOK, S.A. DE C.V.
- MULTISERVICIOS Y
- RETRIBUCIONES
- EMPRESARIALES, S.C.
- NASACOPAC, S.A. DE
- C.V.
- NORTIZ
- CONSTRUCCIONES Y
- PROYECTOS, S.A. DE
- C.V.
- NODICO DISEÑO
- CONSTRUCCION, S.A.
- DE C.V.
- NEGOZIAZIONE E
- COMMERCIO, S.A. DE
- C.V.
- OPERACIONES ARGE,
- S.A. DE C.V.
- OPERADORA
- PENINSULAR
- FERREYRO, S.A. DE
- C.V.
- PROYECCIÓN
- CORPORATIVA
- MPSYR, S.A. DE C.V.
- PERT CONSULTORES
- Y PROMOTORES
- GMOLAH, S.A. DE C.V.
- PROYECTOS
- INDUSTRIALES ZEBRA,
- S.A. DE C.V.
- PROMOTORIA M.R2,
- S.C.
- QUIMICA SWEDEN DE
- MÉXICO, S.A. DE C.V.
- QUEZADA VIOLANTE
- ANA ROSA
- RAMOS CRUZ MARIA
- VISITACION
- RODRIGUEZ
- GUERRERO CARLOS
- RIO ROJO
- COMERCIALIZADORA
- MERCANTIL, S.A. DE
- C.V.
- SANTANA FLORES
- CASILDO
- SERVICIOS
- ADMINISTRATIVOS Y
- LEGALES EDWA, S.C.
- SERCFIL, S.A. DE C.V.
- SERVICIOS F&G
- INDUSTRIAL DEL
- SURESTE, S.A. DE C.V.
- SAGPA INDUSTRIAL,
- MANTENIMIENTOS Y
- SERVICIOS, S.A. DE
- C.V.
- SERVICIOS
- INTEGRALES VABOK,
- S.A. DE C.V.
- SERVICIO LLANO DE
- MORELOS, S.A. DE C.V.
- SERVIASESORES
- NOM, S.A. DE C.V.
- SOUND POINT, S.A. DE
- C.V.
- SVA SERVICIOS DE
- VALOR AGREGADO, S.
- DE R.L. DE C.V.
- SERVICIOS ZARATE
- JOSE, S.A. DE C.V.
- TESORERIA Y
- ADMINISTRACIÓN DE
- NEGOCIOS, S.A. DE
- C.V.
- TECNOINDUSTRIAS Y
- CONSTRUCCIONES
- ROMA, S.A. DE C.V.
- TRABAJOS
- INTELIGENTES DE
- MÉXICO, S.A. DE C.V.
- TORRES BUSTAMANTE
- MARGARITA MARIA
- TOLEDO LERMA JOSE
- ROBERTO
- THRAAS PUBLICIDAD
- EN MEDIOS, S.A. DE
- C.V.
- TORRES
- VELAZQUILLO, S.C.
- VOZEN ASESORES,
- S.A. DE C.V.
- WOT SOLUCIONES DE
- MORELOS, S.A. DE C.V
Con información de SDP Noticias