CONDUSEF alerta sobre la suplantación de identidad de 11 instituciones financieras

CONDUSEF alerta sobre la suplantación de identidad de 11 instituciones financieras

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) informa a la población los nombres de las instituciones financieras afectadas por la suplantación de su nombre comercial e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos, conforme a lo siguiente:

RELACIÓN DE INSTITUCIONES SUPLANTADAS Y DE SU SUPLANTADORA

     Entidad FinancieraDatos utilizados por “Empresa” Suplantadora
Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.   Carretera Picacho Ajusco 130, interior Desp. 203, Colonia Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Tlalpan, Ciudad de México.   (55) 5575 2009 www.progresemos.net rflores@progresemos.netFinanciamiento Progresemos S.A de C.V.Finpro S.A de C.V. Insurgentes Sur 615, col. Nápoles, Benito Juárez, entre calle Pedro Romero de Terrenos
     Entidad FinancieraDatos utilizados por “Empresa” Suplantadora
  Agronegocios LAAD, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.     Paseo de la Reforma 250, interior Piso 9 Torre B Reforma, Colonia Juárez, C.P. 06600, Cuauhtémoc, Ciudad de México.     (55) 5737 4720 y 5207 5074 arnulfo@laadsa.comCrediLaadCREDILAAD SOFOMAGRONEGOCIOS LAAD CREDILAADLAAD, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.N. Anzures 526, piso 9 oficina 316. 320, Colonia Polanco V Sección Mariano Escobedo, CDMX. Calzada Mariano Escobedo 526, Colonia Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P.11590, CDMX.   5527101918, 5573915708, 5575060427
     Entidad FinancieraDatos utilizados por “Empresa” Suplantadora
  Empuje Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.   Ignacio Allende 515, Colonia Saltillo Zona Centro, C.P. 25000, Saltillo, Coahuila de Zaragoza.   (844) 3649571 atencionespecializada@empuje-economico.com  Empuje EconómicoEmpuje Económico S.A. de C.V.     SIN DATO   https://www.empujeeconomico.com/
     Entidad FinancieraDatos utilizados por “Empresa” Suplantadora
  Creditea, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.   Avenida Prolongación Paseo de la Reforma 1190, interior Torre B Oficina 2610, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México.   (55) 25897161 mcardenas@axelera.credit, www.axelera.credit  IPF Digital México S.A. de C.V. Av. Insurgentes 1271, Col. Extremadura Insurgentes03740, Ciudad de México.         5615656932 https://www.creditea.mx/ 
     Entidad FinancieraDatos utilizados por “Empresa” Suplantadora
Tierra Productiva del Norte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.   Paseo de la Rosita 910, interior 1, Colonia Residencial Campestre la Rosita, C.P. 27250, Torreón, Coahuila de Zaragoza.   (871) 732 87 50 jbriceno@finkpital.com www.finkpital.com    SIN DATO     SIN DATO       998(52 998 236 5049)
     Entidad FinancieraDatos utilizados por “Empresa” Suplantadora
Fintegra Financiamiento S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.   Antea 1088, interior 601 A, Fraccionamiento Jurica, C.P. 76100, Querétaro, Querétaro.   (55) 5540 7801 atencion@fintegra.com.mx www.fintegra.com.mxFintegra S.A. de C.V.Financiera Fintegra S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.FINANCIERA INSPIRA S.A DE C.V. S.O.F.O.M. E.N.R. SIN DATO   442 883 6887, 5627 3464 94
     Entidad FinancieraDatos utilizados por “Empresa” Suplantadora
  Apoyo Asertivo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.   Miguel Hidalgo 1813, interior A, Colonia Obispado, C.P. 64060, Monterrey, Nuevo León.   (81) 86755315 apoyoasertivo@gmail.comApoyo A, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.Apoyo Asertivo Executive Patricio Sáenz No.42, Colonia del Valle, en la CDMX Apoyo Asertivo   562179830, 5568972734, 5544985438, 5529593759,
     Entidad FinancieraDatos utilizados por “Empresa” Suplantadora
Financiera Incentiva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.   San Antonio 2340, Colonia Lomas de San Francisco, C.P. 64710, Monterrey, Nuevo León.   (81) 82180477 www.fincentiva.com.mx amedina@fincentiva.com.mx, ramiro.hernandez.a@gmail.com  CAPITAL PARA MEXICANOS EMPRENDEDORES Y AT ONE S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.Financiera Incentiva. SIN DATO   +52 81 2918 0087 +52 81 8095 7781
     Entidad FinancieraDatos utilizados por “Empresa” Suplantadora
Grupo MGFC, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.   Diego de Montemayor 726, interior 5, Colonia Monterrey Centro, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León. (81) 8342 9690 gilberto61c@gmail.com  Grupo MGFC   SIN DATO     8130578826, 5626228237
     Entidad FinancieraDatos utilizados por “Empresa” Suplantadora
  Financiera Premier, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.   Blvd. Pedro Infante 2995, Fraccionamiento Tres Ríos, C.P. 80020, Culiacán, Sinaloa.   (667) 721 5333 efelix@grupo-premier.com.mx  Financiera Premier   Boulevard Alfonso Zaragoza Maytorena 1980, Desarrollo Urbano Tres Rios.80020 Culiacán, Sinaloa, México.     +528672463205
     Entidad FinancieraDatos utilizados por “Empresa” Suplantadora
  FINAGAM, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.   Blvd. Del Cooperativismo S/N, Colonia Ciudad Cooperativa Cruz Azul Centro, C.P. 42840, Tula de Allende, Hidalgo.   (773) 785 7200, 785 7209 www.finagam.com.mx finagam@prodigy.net.mx  FINAGAMFIN RAMIREZ, S.A DE C.V. Torres Adalid No. 517, Col. Del Valle, Benito Juárez, CDMX, C.P. 03100.     (55)12294973  

En tal sentido y a efecto de que las personas interesadas en obtener un crédito estén alertas, la CONDUSEF informa el Modus operandi de los suplantadores, el cual usualmente es el siguiente:

  1. Los afectados manifiestan que una persona los contacta vía telefónica o por redes sociales ofreciéndoles créditos inmediatos, con pocos requisitos y con mensualidades de montos pequeños para hacerlos atractivos.
  • Utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa (logotipos) de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas, para hacerse pasar por ellas.
  • Solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp, poniendo en riesgo sus datos personales.
  • Piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria con la supuesta finalidad de gestionarlo, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10% del monto total del crédito solicitado, que puede ser de mil hasta doscientos mil pesos.
  • Sin embargo, cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta señalada, no reciben el crédito y es imposible localizar a los promotores. Es cuando descubren que han sido engañados.

Para que no seas sorprendido por este tipo de prácticas, TE RECOMENDAMOS tomar en cuenta lo siguiente:

  • Evita contratar préstamos o créditos en los que tengas que dar anticipos por cualquier concepto.
  • Asegúrate que la Institución Financiera esté registrada en el SIPRES, donde podrás verificar su domicilio, página de internet y teléfonos: https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp
  • No proporciones dinero antes del otorgamiento de un crédito, ya sea por concepto de seguro, comisión o gestión del crédito.
  • No entregues documentos personales o datos de tarjetas de crédito o débito.
  • No des información ni realices operaciones a través de Facebook, WhatsApp o cualquier otra red social.
  • No firmes ningún documento antes de leerlo completa y detalladamente.
  • Si utilizas Internet como medio de contacto, asegúrate de verificar la información, así como que la página de internet sea una página segura que use un protocolo de seguridad (https://) y que efectivamente corresponda a la institución financiera que quieras contactar.

Para mayor información consulta el Portal de Fraudes Financieros en la siguiente dirección electrónica: https://phpapps.condusef.gob.mx/fraudes_financieros/index.php