CONDUSEF alerta sobre la suplantación de 14 instituciones financieras

CONDUSEF alerta sobre la suplantación de 14 instituciones financieras

Redacción

Ciudad de México.- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) informa a la población los nombres de las instituciones financieras afectadas por la suplantación de su nombre comercial e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos, conforme a lo siguiente:

RELACIÓN DE INSTITUCIONES SUPLANTADAS Y DE SU SUPLANTADORA

     Entidad FinancieraDatos utilizados por “Empresa” Suplantadora
  Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.   Homero 109, interior 9, Colonia Polanco V Sección, C.P. 11560, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.   (55) 5293-9440 rchavezcapo@live.com.mx    CREDITO UNIÓN   Puente de la Morena 97, San Pedro de los Pinos, Benito Juárez, 03800 CDMX.     SIN DATO
     Entidad FinancieraDatos utilizados por “Empresa” Suplantadora
  Access K, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.   Av. Lázaro Cárdenas 1007, interior A, Colonia Residencial Santa Bárbara, C.P. 66266, San Pedro Garza García, Nuevo León.   (81) 8220 9030 www.accessk.com.mx jjgonzalez@accessk.com.mx  CREDIT ACCESS   SIN DATO     +52 55 5274 5001
     Entidad FinancieraDatos utilizados por “Empresa” Suplantadora
  Don Apoyo, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.   Bosque de Duraznos 127, interior Piso 8, Colonia Bosque de las Lomas, C.P. 11700, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.   (55) 91316155 www.donapoyo.net miguel.aguilar@dineropractico.net    Don Apoyo   Paseo de la reforma No.383 Col. Cuauhtémoc Delegación Cuauhtémoc CDMX C.P.06600.     5588786587  
     Entidad FinancieraDatos utilizados por “Empresa” Suplantadora
Juntos Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.   Agustín Manuel Chávez 1, interior 101, Pueblo Santa Fe, C.P. 01210, Álvaro Obregón, Ciudad de México.   (55) 52925232 www.juntosfinanciera.mx alobato@bgbg.mx  Juntos Financiera   SIN DATO       SIN DATO    
     Entidad FinancieraDatos utilizados por “Empresa” Suplantadora
G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.   República de Cuba 72, interior Piso 3; Depto. 5, Colonia Centro (Área 2), C.P. 06010, Cuauhtémoc, Ciudad de México.   (55) 5547-03-53 grupo_fin_arco@yahoo.com.mxGF Arco Tu mejor Opción   SIN DATO     +52 866 131 9152 52 1861 104 7776
     Entidad FinancieraDatos utilizados por “Empresa” Suplantadora
Equity Link S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.   Hacienda del Carrizal 3402, interior 102, Colonia Haciendas Santa Fe, C.P. 31215, Chihuahua, Chihuahua.   (614) 430 0388 www.equitylink.com.mx m.antunez@equitylink.com.mx    EquityFinance   Calle torre Arenzo, Paseo Vista del sol 6801CP 31207, Chihuahua, Chihuahua.   52 81 2005 1638 +52812005 2504   http://www.facebook.com/Equity-Finance-105856928220523/.
     Entidad FinancieraDatos utilizados por “Empresa” Suplantadora
Promotora de Proyectos Legacy S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.   Clemencia Borja Taboada 512, interior 301, Fraccionamiento Jurica Acueducto, C.P. 76230, Querétaro, Querétaro.   (442) 240 3394 areyes@dna3.com.mx  LEGACY   SIN DATO       +52 442 406 2026 +52777 305 7366 +52 777 450 6932   https://promotoradeproyectoslegacy.com/
     Entidad FinancieraDatos utilizados por “Empresa” Suplantadora
Avance y Fortalecimiento Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.   Av. Pascual Orozco 1139, interior 1, Colonia Magisterial Universidad, C.P. 31200, Chihuahua, Chihuahua.   (614) 414-3334; 414-3433; 414-3002 www.avancefi.com avancefi@prodigy.net.mx    CreditAvance     SIN DATO       +52 5572 131007
     Entidad FinancieraDatos utilizados por “Empresa” Suplantadora
Sofinot Sociedad Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.   Olivarito 64, interior M-2, Colonia Olivar de los Padres, C.P. 01780, Álvaro Obregón, Ciudad de México.   (55) 5425-33-69; 55 85 80 71   gabriel_dealba@yahoo.com.mx  Sofinot     SIN DATO   55-7850-3236 55 7852 0416 https://crediplex.io/financieras/ sofinot-sociedad-financiera/3159  
     Entidad FinancieraDatos utilizados por “Empresa” Suplantadora
  Plain Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.     Av. Ventura Puente 999, interior 28, Colonia Del Empleado, C.P. 58280, Morelia, Michoacán de Ocampo.   (443) 315 2940     www.plaincapital.mx contacto@plaincapital.mx    Plain Capital     SIN DATO     4431243999, 4437074469, 4435740573   www.plaincapital.com.mx plaincapitalcorp@gmail.com contacto@plaincapital.com.mx  
     Entidad FinancieraDatos utilizados por “Empresa” Suplantadora
Usacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.   Guillermo Prieto 805, Residencial Alameda, C.P. 38050, Celaya, Guanajuato.   (461) 01(461)614 2894; 614 2942   jgutierrez@usacredit.com.mx  USA Credit   SIN DATO     +5255 6149 3346
     Entidad FinancieraDatos utilizados por “Empresa” Suplantadora
Finvale, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.   Melchor Ocampo 2 A, Colonia San José Iturbide Centro, C.P. 37980, San José Iturbide, Guanajuato.   (419) 1980280 y 1980031   jdomingo_rrodriguez@hotmail.com  Finvale   Calle Ponciano Aguilar 63, Zona Centro, 36000 Guanajuato, Gto., México.   +5281 35553695
     Entidad FinancieraDatos utilizados por “Empresa” Suplantadora
Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.   Carretera Picacho Ajusco 130, interior Desp. 203, Colonia Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Tlalpan, Ciudad de México.   (55) 5575 2009      Progresemos     SIN DATO       SIN DATO
     Entidad FinancieraDatos utilizados por “Empresa” Suplantadora
  Creditea, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.   Avenida Prolongación Paseo de la Reforma 1190, interior Torre B Oficina 2610, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México.   (55) 25897161 mcardenas@axelera.credit, www.axelera.credit  Creditea     SIN DATO         SIN DATO 

En tal sentido y a efecto de que las personas interesadas en obtener un crédito estén alertas, la CONDUSEF informa el Modus operandi de los suplantadores, el cual usualmente es el siguiente:

  1. Los afectados manifiestan que una persona los contacta vía telefónica o por redes sociales ofreciéndoles créditos inmediatos, con pocos requisitos y con mensualidades de montos pequeños para hacerlos atractivos.
  • Utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa (logotipos) de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas, para hacerse pasar por ellas.
  • Solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp, poniendo en riesgo sus datos personales.
  • Piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria con la supuesta finalidad de gestionarlo, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10% del monto total del crédito solicitado, que puede ser de mil hasta doscientos mil pesos.
  • Sin embargo, cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta señalada, no reciben el crédito y es imposible localizar a los promotores. Es cuando descubren que han sido engañados.

Para que no seas sorprendido por este tipo de prácticas, TE RECOMENDAMOS tomar en cuenta lo siguiente:

  • Evita contratar préstamos o créditos en los que tengas que dar anticipos por cualquier concepto.
  • Asegúrate que la Institución Financiera esté registrada en el SIPRES, donde podrás verificar su domicilio, página de internet y teléfonos:
https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp

No proporciones dinero antes del otorgamiento de un crédito, ya sea por concepto de seguro, comisión o gestión del crédito.

  • No entregues documentos personales o datos de tarjetas de crédito o débito.
  • No des información ni realices operaciones a través de Facebook, WhatsApp o cualquier otra red social.
  • No firmes ningún documento antes de leerlo completa y detalladamente.
  • Si utilizas Internet como medio de contacto, asegúrate de verificar la información, así como que la página de internet sea una página segura que use un protocolo de seguridad (https://…) y que efectivamente corresponda a la institución financiera que quieras contactar.

Para mayor información consulta el Portal de Fraudes Financieros en la siguiente dirección electrónica: https://phpapps.condusef.gob.mx/fraudes_financieros/index.php