Alerta Condusef sobre suplantación de identidad de 7 instituciones financieras

Alerta Condusef sobre suplantación de identidad de 7 instituciones financieras

Comunicado

Ciudad de México.- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), informa a la población los nombres de las instituciones financieras afectadas por la suplantación de su nombre comercial e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos, conforme a lo siguiente:

RELACIÓN DE INSTITUCIONES SUPLANTADAS Y DE SU SUPLANTADORA

     Entidad FinancieraDatos utilizados por “Empresa” Suplantadora
Comercio Clave de Crecimiento Mundial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.   Hidalgo 33, Colonia Heroica Ciudad de Huajuapan de León Centro, C.P. 69000, Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca   (953) 532 3433    sofom88@hotmail.comComercio Clave de Crecimiento MundialComercio Clave de Crecimiento COMCC Av. Florencia 57 Col. Juárez, Cuauhtémoc C.P. 06600 Ciudad de México   5589469732 une@coccmx.com
     Entidad FinancieraDatos utilizados por “Empresa” Suplantadora
Axalta Financial Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.   Industria Eléctrica 10, Zona industrial Barrientos, C.P. 54015, Tlalnepantla de Baz, México
Entre Av. Vía Gustavo Baz y Av. Prolongación Hidalgo   (55) 53664632 jaime.ramirez@axalta.com
Capital FinancialAxalta Financial Solutions Av. Paseo de la Reforma 300, Juárez, Cuauhtémoc 06600, Ciudad de México.     SIN DATO   SIN DATO
     Entidad FinancieraDatos utilizados por “Empresa” Suplantadora
Contigo Avanza México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.   Calzada San Pedro 214, interior S 320, Colonia Jardines Del Valle, C.P. 66220, San Pedro Garza García, Nuevo León.   (81) 8121389044 www.avanza.mx info@avanza.mxAvanza México Financiera     SIN DATO     +5212293626405   https://www.avanzamex.mx/
     Entidad FinancieraDatos utilizados por “Empresa” Suplantadora
Alternativas de Capital para el Desarrollo S.A.P.I. de C.V., SOFOM., E.N.R.   Melchor Ocampo 300 OTE, Colonia Monterrey Centro, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León   (81) 8335-5421   www.alternativasdecapital.net   rrscalternativasdecapital@gmail.comAlternativas Capital para el Desarrollo SIN DATO ESPECIFICO     SIN DATO   SIN DATO
     Entidad FinancieraDatos utilizados por “Empresa” Suplantadora
 Estrategias Patrimoniales Garantizadas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.   Pascual Orozco 2501, Colonia San Felipe I, C.P. 31203, Chihuahua, Chihuahua.   (635) 4323300     jorgekh12@hotmail.comEstrategias Patrimoniales Garantizadas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. SIN DATO ESPECIFICO   5539646867 6481467613   SIN DATO
     Entidad FinancieraDatos utilizados por “Empresa” Suplantadora
Grupo Finanziamiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.   Fray José de Arlegui 1460, Colonia Viveros, C.P. 78290, San Luis Potosí, San Luis Potosí.   837-88-88; 128-3479 Ext. 251   www.grupofinanziamiento.com   agarcia@grupofinanziamiento.comFinanciera Solidez Económica   SIN DATO       +525621589187     SIN DATO
     Entidad FinancieraDatos utilizados por “Empresa” Suplantadora
 GM Multisoluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.   Hamburgo 241, Colonia Juárez, C.P. 06600, Cuauhtémoc, Ciudad de México.     (55) 52087258     ymontes@grupomar.com GM Multisoluciones     SIN DATO     +525621084269    https://crediplex.io/financieras/gm-multisoluciones/5863

En tal sentido y a efecto de que las personas interesadas en obtener un crédito estén alertas, la CONDUSEF informa el Modus operandi de los suplantadores, el cual usualmente es el siguiente:

  1. Los afectados manifiestan que una persona los contacta vía telefónica o por redes sociales ofreciéndoles créditos inmediatos, con pocos requisitos y con mensualidades de montos pequeños para hacerlos atractivos.
  • Utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa (logotipos) de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas, para hacerse pasar por ellas.
  • Solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp, poniendo en riesgo sus datos personales.
  • PIDEN ANTICIPOS DE DINERO EN EFECTIVO O MEDIANTE DEPÓSITO A UNA CUENTA BANCARIA CON LA SUPUESTA FINALIDAD DE GESTIONARLO, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10% del monto total del crédito solicitado, que puede ser de mil hasta doscientos mil pesos.
  • Sin embargo, cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta señalada, no reciben el crédito y es imposible localizar a los promotores. Es cuando descubren que han sido engañados.

Para que no seas sorprendido por este tipo de prácticas, es importante tomar en cuenta lo siguiente:

  • Evita contratar préstamos o créditos en los que tengas que dar anticipos por cualquier concepto.
  • Asegúrate que la Institución Financiera esté registrada en el SIPRES, donde podrás verificar su domicilio, página de internet y teléfonos: https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp
  • No proporciones dinero antes del otorgamiento de un crédito, ya sea por concepto de seguro, comisión o gestión del crédito.
  • No entregues documentos personales o datos de tarjetas de crédito o débito.
  • No des información ni realices operaciones a través de Facebook, WhatsApp o cualquier otra red social.
  • No firmes ningún documento antes de leerlo completa y detalladamente.
  • Si utilizas Internet como medio de contacto, asegúrate de verificar la información, así como que la página de internet sea una página segura que use un protocolo de seguridad (https://) y que efectivamente corresponda a la institución financiera que quieras contactar.

Para mayor información consulta el Portal de Fraudes Financieros en la siguiente dirección electrónica: https://phpapps.condusef.gob.mx/fraudes_financieros/index.php

Para cualquier duda o consulta, comunícate a la CONDUSEF al teléfono del Centro de Contacto y de Atención por Medios Remotos 55 53 400 999, o bien visita nuestra página de Internet www.condusef.gob.mx.

También nos puedes seguir en Twitter: @CondusefMX, Facebook: /Condusefoficial, Instagram: @condusefoficial y YouTube: CondusefOficial.